董事會

111 年度董事會重要決議事項

 

日期

 

重    要    決    議

證交法§14- 3 所列事項

獨立董事意

見及公司對意見之處理

決議結果

(註)

111/02/14

1

本公司接獲RIVER NORTH LIMITED( 北川有限公司) 、BEAUTY TREND HOLDINGS LIMITED( 美興控股有限公司) 、Angel Space Limited 及龍行利興業有限公司等四家公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息。

V

 

111/02/18

1

本公司民國111 年2 月14 日接獲RIVER NORTH LIMITED 、BEAUTY TREND HOLDINGS LIMITED 、Angel Space Limited 及龍行利興業有限公司等四家公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件,本公司董事會針對公開收購重要資訊查證收購人身分與財務狀況、收購條件及資金來源合理性進行查證。

V

2

擬設立本公司之分公司。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111/03/29

1

111 年度簽證會計師適任性及獨立性之評估案

V

2

110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案

V

3

100% 持有子公司 東凌股份有限公司110 年度員工酬勞分派案

 

4

110 年度營業報告書及財務報告案

 

5

110 年度虧損撥補案

 

6

本公司110 年度內部控制制度聲明書案

 

7

全面改選董事案

 

8

本公司擬更換股務代理機構案

 

9

召開本公司111 年股東常會相關事宜案

 

10

本公司大陸事業部之經理人職務調整案

V

11

本公司發言人等異動案

 

12

為設立本公司之分公司籌備處開戶案

 

13

擬修訂100% 持有的子公司 上海台凌嬰童用品有限公司之「資金貸與及背書保證作業程序」案

V

14

子公司 「上海台凌嬰童用品有限公司」資金貸與子公司 「上海黃色小鴨貿易有限公司」案

V

15

100% 持有之子公司 東凌股份有限公司資金貸與本公司美金100 萬元案

V

111/04/21

1

推選董事長案

V

 

111/05/03

1

擬決議提名之董事 含獨立董事 候選人名單

V

2

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

V

3

修訂本公司「公司章程」部分條文案

V

4

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

V

5

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

V

6

100% 持有的子公司 『上海台凌嬰童用品有限公司』到期不再經營

V

7

擬指派本公司台灣分公司在中華民國境內之經理人

 

 

111/06/20

1

本公司董事長選任案

V

2

委任本公司第五屆薪資報酬委員案

V

 

 

 

111/06/30

1

本公司薪資報酬委員會會議決議案

V

2

本公司總經理異動案

V

3

本公司稽核主管異動案

V

4

本公司會計主管異動案

V

5

本公司發言人異動案

 

6

指定本公司訴訟及非訟代理人案

V

7

指定本公司授權代表人案

V

8

委任本公司100% 持有之子公司「東凌股份有限公司」總經理案

 

9

修訂本公司「公司章程」部分條文案

V

10

修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」部分條文案

V

11

召開本公司民國111 年第一次股東臨時會相關事宜案

 

12

本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案

 

111/08/15

1

擬變更本公司民國111 年第一次股東臨時會地點案

 

 

111/08/30

1

本公司民國111 年度簽證會計師委任報酬案

V

2

本公司民國111 年第二季合併財務報告案

 

3

本公司100% 持有之子公司「上海台凌嬰童用品有限公司」解散及清算案

V

4

擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案

V

5

擬修訂本公司「核決權限表」案

V

6

擬調降子公司上海台凌嬰童用品有限公司對子公司上海黃色小鴨貿易有限公司之資金貸與額度

V

7

擬調降子公司東凌股份有限公司對本公司之資金貸與額度

V

8

擬委任本公司財務主管及代理發言人案

V

 

111/11/11

1

本公司民國111 年第三季合併財務報告案。

 

2

擬委任本公司稽核主管案

V

3

擬定本公司民國112 年稽核計劃案

 

4

擬修訂「開曼東凌股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」案

V

5

擬註銷本公司開曼東凌向子公司(100%) 東凌股份有限公司借款之資金貸與額度案

V

111/12/09

1

擬訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計劃案

 

2

擬改派中華民國境內負責人(台灣分公司負責人)案

 

3

擬辦理本公司台灣分公司更名及遷址案

 

 

 

 

112/03/23

1

薪資報酬委員會提報2023( 民國112) 年第五屆第三次會議之薪酬建議案

V

2

西元2022( 民國111) 年董事酬勞與員工酬勞分配案

V

3

修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案

V

4

西元2022( 民國111) 年度營業報告書及合併財務報告案

 

5

西元2022( 民國111) 年度虧損撥補案

 

6

民國111 年度內部控制制度聲明書案

 

7

擬訂西元2023( 民國112) 年營運計畫案

 

8

擬辦理西元2023( 民國112) 年度財務報表簽證會計師適任性及獨立性評估,暨委任簽證聘任案

V

9

擬訂定「預先核准非確認性服務政策之一般性原則」案

 

10

擬設置公司治理主管人事案

 

11

擬修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案

V

12

擬修訂「董事會議事規範」部分條文案

V

13

擬訂定「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案

V

14

擬修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案

V

15

擬變更註冊國開曼群島登記地址案

 

16

擬修訂「公司章程」部分條文案

V

17

擬召集本公司西元2023( 民國112) 年股東常會相關事宜案

 

18

擬指定背書保證印鑑保管人案

 

19

擬向台新國際商業銀行申請授信額度案

 

20

擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案

 

21

擬辦理台灣分公司110 年財務報告簽證會計師費用案

V

22

台灣分公司111 年度個體財務報告案

 

註:決議結果「是」表示「全體出席董事同意通過」。