功能性委員會
委員會成員
職稱 姓名 審計委員會成員 薪資報酬委員會成員
獨立董事 孫美琴 V
(召集人)
V
獨立董事 劉先覺 V V
(召集人)
獨立董事 蘇崇銘 V V

 

 

審計委員會

第2屆審計委員會成員,任期111.06.20 – 114.06.19

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

其職責主要包括:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、 年度財務報告及半年度財務報告,但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。

十一、 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。

十二、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

薪資報酬委員會

第5屆薪資報酬委員會成員,任期任期111.06.20 – 114.06.19

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會評估及執行公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

其主要職責包括:

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之管理辦法。

二、定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。